Правоохранительные органы Таиланда объявили в розыск 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, которого подозревают в организации крупной мошеннической схемы на трейдинговой платформе SiamOption.com. В ходе расследования уже задержаны 19 местных жителей, — со ссылкой на полицию сообщил интернет-портал Phuket News.

Следствие считает 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, жившего на острове Пхукет и уехавшего оттуда в неизвестном направлении несколько дней назад, одним из основных операторов мошеннической схемы на сумму около 22 миллионов долларов. По данным полиции, зарегистрированная в Таиланде фирма с головным офисом в Бангкоке и филиалами на Пхукете и в провинции Кхон-Кэн, выступала в роли инвестиционного консультанта и привлекала через интернет и в реальном пространстве инвестиции местных граждан в фонды, привязанные к бирже иностранных валют Forex, и в другие инвестиционные «инструменты», обещая 10% прибыли. Как рассказал один из проживающих сейчас на Пхукете жителей Владивостока, «услуги» активно предлагались и представителям русскоязычной общины Таиланда.

Отмечается, что на самом деле деньги вкладчиков использовались для игры на криптовалютных биржах, что запрещено законодательством Таиланда. В результате азартной игры и эффекта пирамиды многие инвесторы потеряли свои инвестиции. Полиция провела специальную операцию на Пхукете, а также в Бангкоке и Кхон-Кэне, где находились офисы компании SiamOption.com. Во время рейдов были задержаны 19 человек, среди которых не было Чикалова. Стражи порядка уверены, что россиянину удалось покинуть Пхукет. Во время операции было изъято 17 компьютеров, 15 смартфонов, 260 тыс. батов ($7,8 тыс.) наличными, а также банковские книжки от 22 счетов в финансовых институтах. Правоохранители теперь попытаются вернуть пострадавшим порядка 730 млн батов ($21,9 млн), заявил в Бангкоке заместитель начальника туристической полиции Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпхан, инициировавший расследование мошеннической схемы. Хакпхан известен, как инициатор и руководитель долгосрочной полицейской операции «Рентген» («X-Ray Outlaw Foreigner») — регулярных массовых ночных облав на иностранных правонарушителей.

На SiamOption.com было зарегистрировано 1,4 млн клиентов, каждый месяц на сайте появлялось по 100 тыс. новых учетных записей, ежемесячная прибыль портала от подписок составляла порядка 20 млн батов (более $600 тыс.). Полицейские отметили, что ежегодный оборот сайта составлял более 100 млн батов (более $3 млн). Однако после регистрации и внесения средств на личный счет люди не могли торговать или инвестировать, как им обещали. Сейчас все учетные записи и банковские счета, связанные с SiamOption.com, заморожены.

На пресс-конференции генерал Хакпхан сообщил журналистам, что всем задержанным по делу о мошеннической схеме предъявят обвинения в нелегальной организации азартных игр, а также мошенничестве.

Фото AP