Во Владивостоке прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 206 млн рублей: утверждено обвинительное заключение в отношении преступной группы.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

— По версии следствия, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из КНР автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление денежных средств на счета подконтрольных им фирм, а затем под видом взаиморасчетов переводили их на счет юридического лица, учредителем и директором которого являлся один из участников группы. Всего в рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 206 млн рублей, — прокомментировали в прокуратуре. — При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля – коммерческому банку фиктивные контракты на поставку товаров из-за рубежа, а также поддельные инвойсы, подтверждающие факт отправки товара иностранной стороной.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА (из архива)