Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выступила с предупреждением, обратив внимание россиян на финансовое мошенничество со стороны зарубежных компаний, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность таких компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежных средств у физических лиц мошенническим путем, — говорится в заявлении ведомства.

Росфинмониторинг приводит наиболее часто встречающиеся названия подобных компаний — Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto. Названия компаний могут меняться, в них могут использоваться названия известных банков и мировых компаний для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций, — добавили в ведомстве.

Эти компании, по данным Росфинмониторинга, предлагают гражданам принять участие в торговле на Forex или иных подобных современных рынках, внеся денежные средства на торговый счет. Затем они создают видимость проведения торговых операций и якобы увеличивают размер вложенных средств на счете гражданина, после чего под разными предлогами вынуждают сделать дополнительные взносы. При попытке вывести свои денежные средства или часть прибыли компания обнуляет торговый счет и перестает контактировать с гражданином.

Ведомство порекомендовало россиянам до размещения денежных средств на рынке ценных бумаг ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, а также изучить репутацию компаний, предоставляющих подобный вид услуг.

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА